6 августа в Беларуси ожидается до +35 Доллар установил новый рекорд – 15 565 В Британии арендодатели могут попасть в тюрьму из-за съемщиков-нелегалов Минторг закрыл «Новоселкин» Госстандарт запретил реализацию строительных инструментов из России и Китая Размещение рекламы на сайте hata.by Успеть приватизировать и не прогадать: ответы на главные вопросы приватизации Белорусский отель с французским шиком: в Минске откроют «NOVOTEL MINSK MAYAKOVSKAYA» Как разделить недвижимость в случае развода Власти США выделили $3 млрд в помощь безработным ипотечным должникам

Центральный банк России подсчитал потери: $15 млрд на отмывании денег при покупке белорусских товаров

Опубликовано: 11 июня 2013

Центральный банк России обращает внимание на отмывание преступных доходов, которое происходит в ходе банковских операций клиентов по оплате поставок товаров из Беларуси в Россию, в тех случаях, когда платежи поступают на счета в иностранных банках за пределами РБ. Об этом рассказывается в письме ЦБ от 10 июня текущего года «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

картинка отмывание денегВ письме содержится конкретная информация о том, что за прошлый год в пользу контрагентов по внешнеторговым договорам было переведено порядка $15 млрд. Реальным целям данных операций послужили легализация доходов, которые были получены преступным путем, а также финансирование терроризма и другие незаконные цели.

Белорусское законодательство предусматривает, что резиденты из республики должны зачислять средства в счет оплаты за товары, охраняемую информацию, права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы и оказание услуг, которые поставляются ими по внешнеторговым договорам, исключительно на счета белорусских банков.  

В связи с этим Центральный банк России  советует банком своей страны направлять информацию обо всех операциях по уплате товаров белорусского производства по вышеописанным подозрительны схемам в уполномоченные органы, а информацию о клиенте, его контрагентах и заключаемых им договорах - в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения кредитной организации.

 


Оставьте Ваш комментарий





Коментарии к статье (0)

0.346998