Как стало известно, граждане занимались финансовыми махинациями с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур, передает БЕЛТА со ссылкой на ДФР.
Согласно материалам следствия, жители белорусской столицы с целью занижения прибыли других объектов налогообложения, создавали юридические лица с привлечением граждан Российской Федерации. Используя счета и реквизиты данных подставных структур, граждане оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. Сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 5 миллиардов рублей.
Далее, преступные группы с помощью реквизитов, печати, расчетных счетов, бланков первичных учетных документов оказывали на территории Республики Беларусь услуги по обналичиванию поступающих на счета денежных средств, а также в обезналичивании посредством лжеструктур. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 миллиардов белорусских рублей.
На данный момент в отношении этих лиц возбуждено девять уголовных дел, два из которых – незаконная предпринимательская деятельность, шесть – лжепредпринимательство и одно – уклонение от уплаты сумм налогов и сборов. Компетентными органами были задержаны девять организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц реального сектора экономики, они помещены в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Впоследствии в отношении 5 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также на территории Минска, Минской области и Витебска было проведено более 90 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли 95 тысяч долларов, 130 миллионов белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники и документацию. На счетах лжеструктур было аректовано более 650 миллионов рублей, а на имущество, которое принадлежит участникам группы, наложен арест (5 квартир, 12 автомобилей).
