Постановление Государственного комитета по имуществу было опубликовано сегодня, 12 марта, на Национальном правовом интернет-портале. Документом был установлен контроль за работой организаций, осуществляющих государственную регистрацию. Сообщается, что данное решение направлено на недопущение умышленного или невольного вовлечения организаций в легализацию доходов, полученных преступным путем, а также финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Помимо этого в постановлении перечислены условия, при которых финансирование операции подлежит особому контролю, вне зависимости от того совершена данная операция или нет. Это касается моментов, когда у регистратора возникают подозрения или появляются сведения о том, что операция связана с получением и легализацией доходом, полученных преступным путем или, если есть подозрение, что данная операция связана с финансирование терроризма либо финансирование распространения оружия массового поражения.
Особый контроль будет производиться, если финансовая операция не соответствует целям деятельности клиента – некоммерческой организации, установленным учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента. А также – если операция осуществляется неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре.
Помимо этого поводом для внутреннего контроля будут финансовые операции, сумма которых равна или превышает 2 000 базовых величин для физических лиц или 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей.
